2023年4月7日，安徽安孚电池科技股份无限企业（以下简称“企业”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。有关会议召开的告诉，企业已于2023年4月4日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由企业董事长夏柱兵先生掌管，会议应列席董事11人，实践列席董事11人，企业监事和初级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决顺序契合《企业法》和《企业章程》等有关规则，会议合法、无效。二、董事会会议审议状况（一）审议经过《关于延伸企业 2022 年度向特定对象发行A股股票股东大会决议无效期的议案》企业于2022年2月9日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，会议审议经过了《关于企业2022年度非地下发行A股股票方案的议案》等企业2022年度向特定对象发行A股股票（下称“本次发行”）的相关议案，并于2022年4月15日召开2022年第二次暂时股东大会审议经过上述向特定对象发行股票的相关议案。鉴于上述决议无效期行将到期，企业估计无法在股东大会无效期内完本钱次发行事宜，爲确保企业本次发行后续打工继续、无效、顺利的停止，依据《企业法》、《证券法》等有关法律、法规和标准性文件的规则，结合企业实践状况，提请股东大会将企业本次发行的相关决议的无效期自届满之日起延伸12个月。除上述延伸无效期外，本议案不触及调整本次发行方案的其他内容。关联董事林隆华、刘珩逃避表决。表决后果：本议案以9票赞同、0票支持、0票弃权取得经过。企业独立董事针对本次事项宣布了事前认可意见和独立意见，详细内容详见企业在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。本议案尚需股东大会审议经过。（二）审议经过《关于提请召开2022年第二次暂时股东大会的议案》董事会提请召开2022年第二次暂时股东大会，审议《关于延伸企业 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议无效期的议案》。表决后果：本议案以11票赞同、0票支持、0票弃权取得经过。三、备查文件1、安徽安孚电池科技股份无限企业第四届董事会第二十七次会议决议；2、安徽安孚电池科技股份无限企业独立董事关于企业第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；3、安徽安孚电池科技股份无限企业独立董事关于企业第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。特此公告。安徽安孚电池科技股份无限企业董事会2023年4月8日证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-019安徽安孚电池科技股份无限企业第四届监事会第二十次会议决议公告本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当法律责任。一、监事会会议召开状况安徽安孚电池科技股份无限企业（以下简称“企业”）第四届监事会第二十次会议告诉于2023年4月4日以现场送达和通讯方式送达各位监事，会议于2023年4月7日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱海生先生掌管。会议的召开和表决顺序契合《企业法》和《企业章程》的有关规则，会议合法、无效。二、监事会会议审议状况1、审议经过《关于延伸企业2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议无效期的议案》企业于2022年2月9日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，会议审议经过了《关于企业2022年度非地下发行A股股票方案的议案》等企业2022年度向特定对象发行A股股票（下称“本次发行”）的相关议案，并于2022年4月15日召开2022年第二次暂时股东大会审议经过上述向特定对象发行股票的相关议案。鉴于上述决议无效期行将到期，企业估计无法在股东大会无效期内完本钱次发行事宜，爲确保企业本次发行后续打工继续、无效、顺利的停止，依据《企业法》、《证券法》等有关法律、法规和标准性文件的规则，结合企业实践状况，现提请股东大会将企业本次发行的相关决议的无效期自届满之日起延伸12个月。除上述延伸无效期外，本议案不触及调整本次发行方案的其他内容。表决后果：本议案以3票赞同、0票支持、0票弃权取得经过。本议案尚需股东大会审议经过。三、备查文件1、安徽安孚电池科技股份无限企业第四届监事会第二十次会议决议。特此公告。安徽安孚电池科技股份无限企业监事会2023年4月8日证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-020安徽安孚电池科技股份无限企业关于召开2023年第二次暂时股东大会的告诉本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当法律责任。重要内容提示：● 股东大会召开日期：2023年4月27日● 本次股东大会采用的网络投票零碎：上海证券买卖所股东大会网络投票系一致、 召闭会议的根本状况(一) 股东大会类型和届次2023年第二次暂时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、工夫和地点召开的日期工夫：2023年4月27日 14点00 分召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801(五) 网络投票的零碎、起止日期和投票工夫。网络投票零碎：上海证券买卖所股东大会网络投票零碎网络投票起止工夫：自2023年4月27日至2023年4月27日采用上海证券买卖所网络投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫爲股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票工夫爲股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票顺序触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市企业自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规则执行。(七) 触及地下征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型1、 各议案已披露的工夫和披露媒体本次提交股东大会审议的议案曾经企业第四届董事会第二十七次审议经过，相关公告已于2023年4月8日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。2、 特别决议议案：13、 对中小投资者独自计票的议案：14、 触及关联股东逃避表决的议案：1应逃避表决的关联股东称号：福建南平大丰电器无限企业5、 触及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票留意事项(一) 本企业股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权的，既可以登陆买卖零碎投票平台（经过指定买卖的证券企业买卖终端）停止投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登陆互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站阐明。(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相反类别普通股和相反种类优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东经过本所网络投票零碎参与股东大会网络投票的，可以经过其任一股东账户参与。投票后，视爲其全部股东账户下的相反类别普通股和相反种类优先股均已辨别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户反复停止表决的，其全部股东账户下的相反类别普通股和相反种类优先股的表决意见，辨别以各类别和种类股票的第一次投票后果爲准。(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决的，以第一次投票后果爲准。(四) 股东对一切议案均表决终了才干提交。四、 会议列席对象(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算无限责任企业上海分企业注销在册的企业股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方式委托代理人列席会议和参与表决。该代理人不用是企业股东。(二) 企业董事、监事和初级管理人员。(三) 企业延聘的律师。(四) 其别人员五、 会议注销办法（一）现场会议注销办法1、团体股东亲身列席会议的，应持自己身份证、股票账户卡操持注销；委托代理人列席会议的，代理人应持自己身份证、股东受权委托书、股东身份证及股票账户卡操持注销。2、法人股东的法定代表人列席会议的，应持股票账户卡、自己身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件操持注销；委托代理人列席会议的，代理人应持自己身份证、法人股东的法定代表人出具的受权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件操持注销。3、融资融券投资者列席会议的，应持融资融券相关证券企业加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的受权委托书操持注销；投资者爲团体的，还应持自己身份证，投资者爲机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的受权委托书（如法定代表人委托别人参会）操持注销。4、现场会议参会确认注销工夫：2023年4月21日-2023年4月26日，上午 9:00至 11:30、下午 13:30 至 17:00。5、现场会议注销地点和联络方式参见“六、其他事项之本次会议联络方式”。6、股东可采用传真或信函的方式停止注销（需提供有关证件复印件），传真或信函以注销工夫内企业收到爲准，并请在传真或信函上注明联络电话。（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日经过上海证券买卖所买卖零碎或互联网投票零碎提供的网络投票平台间接参与投票。六、 其他事项1、本次股东大会现场会议会期估计半天，列席会议者交通及食宿费用自理。2、会议联络方式（1）联络人：任顺英（2）联络电话：0551-62631389（3）传真号码：0551-62631389（4）电子邮箱：ir@anfucorp.com（5）邮政编码：230071（6）联络地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801特此公告。安徽安孚电池科技股份无限企业董事会2023年4月8日附件1：受权委托书●报备文件《安徽安孚电池科技股份无限企业第四届董事会第二十七会议决议》附件1：受权委托书受权委托书安徽安孚电池科技股份无限企业：兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）列席2023年4月27日召开的贵企业2023年第二次暂时股东大会，并代爲行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人该当在委托书中“赞同”、“支持”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本人的志愿停止表决。本版导读前往搜狐，检查更多责任编辑：